29.03.2024

Латвия запретила банкам работать с «компаниями-пустышками»

Фото: bnn-news.ru Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР

Новая мера касается иностранных фирм, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность.

Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с «компаниями-пустышками». Согласно закону, принятому парламентом в Риге, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.

Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР.

США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV.

По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм — «почтовых ящиков».

В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение.

Ранее сообщалось, что вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник